Las autoridades norteamericanas acusan de lavado de dinero a David Murcia, creador de la intervenida captadora, y a sus socios. La solicitud, proveniente de una corte del sur de new york, fue recibida por la sala penal de la Corte Suprema de Justicia. El pasado 19 de marzo, la agencia antidrogas de Estados Unidos, habia anunciado que pediria la extradiciòn.
“DMG supuestamenta lavò dinero del narcotrafico a traves del mercado negro de pesos colombianos, un sistema de transferencia informal utilizado para lavar dolares de origen ilegal en Estados Unidos, a cambio de compras `legales', en Colombia”, explico la DEA en esa oportunidad.
Murcia, quien se encuentra detenido en Bogotà tras ser capturado y deportado por Panama en noviembre del año pasado, recientemente dijo a traves de su abogado defensor que preferia ser juzgado en Estados Unidos que en Colombia. La esposa de Murcia, quien tambien hacia parte de la junta directiva de DMG y enfrenta cargos en Colombia por estafa y lavado de dinero, al igual que su esposo, fue recientemente dejada en libertad en uruguay donde habia sido capturada,dado que Bogota rechazò las condiciones para conceder su extradiciòn desde ese paìs.
DMG funcionaba bajo el sistema de ' piramides financieras`, un esquema en el que los responsables pagan rendimientos de hasta 300% con el dinero de nuevos clientes que captan en cadena, hasta quebrar o huir con los recursos.
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